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现金网开户:英查洗钱查到私立学校:应简单排查“嫌疑人”背景

时间:2018/12/5 9:32:42  作者:  来源:  查看:1  评论:0
内容摘要:英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。  英国《...
英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。


  英国《每日电讯报》3日报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

  不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。

  也有舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.7万英镑,且招收了大量外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有可能会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

  据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前宣布,该组织已经与英国内政部进行合作,拟将更新对各校的指导方针。

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